KÖKNAR KAĞIT KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.’nin GENEL KURUL İLANI

Karar No                      :2025/10

Karar Tarihi                 :01/10/2025

Toplantı Konusu          :Şirket 2024 Yılı Genel Kurulu Yapılması Hakkında

Toplantıya Katılanlar   :

Başkan                         : Yusuf Türkoğlu

Üyeler                          : Fatih Türkoğlu, İbrahim Hakkı Türkoğlu

 Yönetim Kurulu şirket  merkezinde toplandı ve aşağıdaki kararı aldı.

  Şirketimizin 2024 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları çıkmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun ibralarının temini ve yasal zorunluluk nedeni ile çıkarılmış bulunan 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporu ortaklarca incelenmek üzere şirket merkezinde hazır bulundurulmasına Toplantının T.T.K 414 inci maddesine göre ilanlı olarak  31/10/2025 tarihinde saat 11: 00 de Şirket merkezi olan Gündoğu Mah. Evrensekiz Cad. NO:1 Evrensekiz Lüleburgaz adresinde yapılmasına, gündemin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine, toplantıda kendisini temsil ettirmek isteyenler için aşağıdaki vekaletnamenin noter huzurunda düzenlenmesine  oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Gündemi

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi

3-2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi

4-31.12.2024 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenip, müzakere

edilmesi onaya sunulması 

5- Bağımsız Denetçi raporunun okunması

6-Mevcut yönetim kurulunun ibra edilmesi

7-Görev süresi biten yönetim kurulunun yerine yeni yönetim kurulu seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücret ve ikramiyelerinin belirlenmesi

9-TTK 399 Madde gereği 2024 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi

10-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddeleri gereğince yetki verilmesi

VEKALETNAME

   Hissedarı bulunduğum KÖKNAR KAĞIT KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.’nin 31/10/2025 tarihinde Evrensekiz Beldesi Gündoğu Mah.Evrensekiz Cad.No.1 PK.39790 adresinde saat 11:00’de yapılacak 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………….vekil tayin ettim.

                                                                                          Vekaleti Veren

Vekaleti Verenin  

Sermaye Miktarı :

Hisse Senedi       :

Oy Miktarı          :

Adresi                 :

Başkan                                                  Başkan Yardımcısı                                        Üye                                Yusuf TÜRKOĞLU                             Fatih TÜRKOĞLU                     İbrahim Hakkı TÜRKOĞLU